Kraken
Histórico excepcional de segurança e posição regulatória robusta. A escolha mais segura para investidores sérios em criptomoedas, especialmente nos EUA e Europa.
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4,6/ 5
Crypto RegulatorFinCEN
Última atualização
4
Regulated Exchanges
País
United StatesJurisdição
United States
Cada corretor nesta página é autorizado pelo FinCEN, um regulador de segundo nível dos EUA responsável por fazer cumprir as regras de combate à lavagem de dinheiro e ao terrorismo. O FinCEN determina que os corretores devem se registrar como Money Services Businesses e implementar procedimentos rigorosos para verificação de clientes e monitoramento de transações. Não há um limite específico de alavancagem ou esquema de compensação ao investidor sob a supervisão do FinCEN. O FinCEN regula principalmente atividades relacionadas a criptomoedas e transferências de dinheiro, em vez de valores mobiliários ou negociação de forex tradicional.
Verificar no registro oficial
Check an exchange's licence status directly on the FinCEN public register.
FinCEN Regulated Crypto Exchanges
4 exchanges de criptoOrdenar:
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A exchange de criptomoedas mais regulamentada nos EUA. Custódia institucional de classe mundial e clareza regulatória incomparável para investidores americanos.
Armazenamento frioProva de reservasStakingAcesso DeFiA corretora de criptomoedas dos EUA com foco em compliance. A supervisão da NYDFS, a prova de reservas auditada pela Deloitte e a certificação SOC 2 Tipo II fazem da Gemini a escolha mais forte para investidores institucionais e sensíveis ao compliance nos EUA.
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Perguntas frequentes
FinCEN is classified as a Tier 2 crypto regulator. Established AML/KYC and registration framework. Provides meaningful oversight, though with fewer investor protections than Tier 1.
We currently list 4 crypto exchanges regulated or registered under FinCEN. The full list is shown above, sorted by overall rating.
FinCEN is based in United States and covers the United States jurisdiction. As a Tier 2 regulator, it requires AML/KYC registration and provides meaningful oversight, though investors should also verify whether the exchange holds additional licences.
Visit the official FinCEN website and use their public register or licence verification tool. Enter the exchange's registered name to confirm its current status. This is the most reliable way to verify regulatory standing.
FinCEN regulation primarily addresses licensing, AML/KYC compliance, and operational standards. Compensation for hacks depends on the exchange’s own insurance fund or Proof of Reserves commitments, not typically a government-backed compensation scheme. Always choose exchanges with published cold storage ratios and Proof of Reserves attestations.