Brokers inseguros e fraudulentos

AFX Capital Markets foi um corretor licenciado por mais de sete anos antes de colapsar em 2019 com um déficit material em fundos dos clientes. A CySEC suspendeu sua licença em 19 de julho de 2019 e a FCA seguiu em 31 de julho, ordenando um congelamento de ativos. A Consob italiana adicionou a empresa à sua lista de aviso. Os fundos dos clientes não foram devidamente segregados; as vítimas receberam apenas compensação parcial do FSCS.

AmeritForexTrade promete 'ganhos garantidos' e 'alto ROI' para atrair traders de varejo, depois nega sistematicamente os pedidos de retirada e bloqueia contas após grandes depósitos serem recebidos. A empresa foi sinalizada pela FCA e pela Comissão Financeira por potencial fraude.

FX Trade Pro (fxtrade.app) é uma empresa clone não autorizada que imita a corretora legítima autorizada pela FCA, FxPro. A FCA emitiu um aviso formal confirmando que a empresa não tem autorização para oferecer serviços financeiros no Reino Unido. Múltiplas vítimas relatam estar incapazes de retirar fundos, com a empresa desaparecendo após receber depósitos.

FXC Markets é uma empresa clone identificada pela FCA que se passa por FXCM (Forex Capital Markets Ltd), um corretor legítimo autorizado pela FCA. A FCA publicou seu aviso pela primeira vez em 5 de abril de 2018, com uma atualização subsequente em outubro de 2022. A empresa usa credenciais fraudulentas copiadas para solicitar fundos de traders de varejo, com vítimas relatando recusa de saques e perda total dos fundos depositados.

Fast Forex Trade Lab é uma empresa não autorizada que mira traders de varejo nas redes sociais com alegações extravagantes de lucro - incluindo 'INVISTA $600 RECEBA $7,000' e uma suposta taxa de sucesso de sinal de 95%. A FCA emitiu um aviso formal em março de 2023. Clientes relatam a total incapacidade de retirar fundos após os depósitos iniciais.

A IMC Capital afirmou falsamente ser regulada pela CySEC e ASIC - nenhum dos reguladores confirmou qualquer autorização. Tanto a FCA quanto a BaFin emitiram avisos formais em dias diferentes em outubro de 2024. O site da empresa usa um modelo de fraude conhecido, também implantado pela Equitymcapital, e os fundos dos clientes estão completamente desprotegidos.

Mic-Market (micmarkfx.com) alegou falsamente estar licenciada em Chipre, nos EUA e na África do Sul - a FMA (Nova Zelândia) confirmou em 3 de dezembro de 2024 que nenhuma dessas alegações é verdadeira após a empresa contatar um residente da Nova Zelândia. Mic-Market também está ligada à Trader AI, que foi alertada separadamente pela ASIC. Investidores da Nova Zelândia não têm proteção contra essa empresa.

A Olsson Capital foi alertada pela FCA em março de 2018 e recebeu uma ordem de cessação da BaFin por operar como uma empresa de trading própria não autorizada. Operando através da Carter Enterprises OU com uma operação na Bulgária, apesar do registro na Estônia, a empresa usou táticas agressivas de cold-calling e também operava a Weiss Finance, que foi separadamente advertida pela BaFin. O site está agora offline.