Kraken
Destacada seguridad y sólido marco regulatorio. La opción más segura para inversores serios en criptomonedas, especialmente en los EE. UU. y Europa.
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4,6/ 5
Regulador de CriptoFinCEN
Última actualización
4
Intercambios regulados
País
United StatesJurisdicción
United States
Cada bróker en esta página está autorizado por FinCEN, un regulador de Nivel 2 de EE. UU. responsable de hacer cumplir las reglas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en los Estados Unidos. FinCEN exige que los brókeres se registren como Empresas de Servicios Monetarios y implementen procedimientos estrictos para la verificación de clientes y el monitoreo de transacciones. No hay un límite específico de apalancamiento ni un esquema de compensación para inversores bajo la supervisión de FinCEN. FinCEN regula principalmente las actividades relacionadas con criptomonedas y transferencias de dinero, en lugar de la negociación de valores tradicionales o divisas.
Verificar en el registro oficial
Consulta el estado de la licencia de un intercambio directamente en el registro público de FinCEN.
Intercambios cripto regulados por FinCEN
4 intercambios de criptoOrdenar:
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Almacenamiento en fríoPrueba de reservasStakingAcceso a DeFiEl exchange de criptomonedas centrado en el cumplimiento normativo de EE.UU. Gemini ofrece supervisión por NYDFS, pruebas de reservas auditadas por Deloitte y certificación SOC 2 Tipo II, siendo la opción más confiable para inversores institucionales y sensibles al cumplimiento.
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Reguladores Relacionados
Preguntas Frecuentes
FinCEN está clasificado como un regulador cripto de Tier 2. Marco establecido de AML/KYC y registro. Proporciona supervisión significativa, aunque con menos protecciones para los inversores que el Nivel 1.
Actualmente tenemos listados 4 intercambios cripto regulados o registrados bajo FinCEN. La lista completa se muestra arriba, ordenada por calificación general.
FinCEN tiene sede en United States y cubre la jurisdicción de United States. Como regulador de Nivel 2, requiere registro AML/KYC y proporciona una supervisión significativa, aunque los inversores también deben verificar si el intercambio posee licencias adicionales.
Visita el sitio web oficial de FinCEN y usa su registro público o herramienta de verificación de licencias. Ingresa el nombre registrado del intercambio para confirmar su estado actual. Esta es la manera más confiable de verificar la situación regulatoria.
La regulación de FinCEN aborda principalmente la licencia, el cumplimiento de AML/KYC y los estándares operativos. La compensación por hackeos depende del fondo de seguros propio del intercambio o los compromisos de Prueba de Reservas, no típicamente de un esquema de compensación respaldado por el gobierno. Siempre elige intercambios con ratios de almacenamiento frío publicados y atestaciones de Prueba de Reservas.